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| 栖霞公安快速破获一起网上投资某虚拟币诈骗案件 |
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栏目：业内动态
发表时间：2024-09-03
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摘要：北京时间2024年9月3日(农历2024年8月1日)，星期二讯：【夏季行动】小心暴富变暴“负”！栖霞公安快速破获一起诈骗案件。
只要投资虚拟货币
就可以躺着赚钱
投资越多赚得越多
一键提现、马上到账
看到这些是不是很心动？
小心
这都是诈骗的套路！
一旦落入陷阱
你只能成为虚假投资理财类诈骗里
待宰…
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北京时间2024年9月3日(农历2024年8月1日)，星期二讯：【夏季行动】小心暴富变暴“负”！栖霞公安快速破获一起诈骗案件。
只要投资虚拟货币
就可以躺着赚钱
投资越多赚得越多
一键提现、马上到账
看到这些是不是很心动？
小心
这都是诈骗的套路！
一旦落入陷阱
你只能成为虚假投资理财类诈骗里
待宰的羔羊
真实案例
8月30日，翠屏派出所接到群众崔女士报警称：其在网上投资某虚拟币被诈骗34万元。接到报警后，翠屏派出所联合刑侦大队反诈中心立即开展侦查工作，并对涉案账户进行紧急止付、冻结。
经调查，办案民警了解到崔女士在抖音app上添加一名“好友”，该“好友”告诉其投资虚拟货币可以获得高额汇报，崔女士信以为真，先后转账共计34万元后被“好友”拉黑。
民警根据崔女士提供的相关账号、转账记录等线索进行分析研判，寻找案件突破口，成功锁定嫌疑人身份系李某、杨某。经进一步分析研判，办案民警发现两名犯罪嫌疑人活动轨迹，当晚8时许，民警快速出击，在文化广场附近将两人抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人李某、杨某对其在网上发布虚假投资信息进行诈骗犯罪事实供认不讳，带破诈骗案件2起。目前，犯罪嫌疑人李某（男，22岁）、杨某（男，27岁）已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
防诈小知识
一些不法分子冒充利用新的投资理财概念（虚拟货币交易、内幕交易、外币投资、期货投资、贵重金属投资、P2P投资等），结合“高回报”、“高收益”为诱饵进行诈骗，大家一定要提高警惕。
什么是虚假投资理财诈骗？
虚假投资理财诈骗是指骗子构建虚假投资平台、渠道，告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息，稳赚不赔，用高额回报为饵，诱使被害人投资。”
虚假投资理财诈骗常见步骤：
第一步：引流，布局
犯罪分子通过QQ、微信等社交软件加受害人好友，或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告，称有投资门路吸引受害人关注。随后拉人进群，组织“水军”在群里扮演投资者，晒出收益情况误导受害人。
第二步：洗脑，诱导
犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑，通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣，向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP，等受害人成功上钩下载APP后，再通过“导师诱导”进行投资。
第三步：甜头，收割
犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头，以为投资真能获利，然后骗子再不断诱导受害人加大投资额度，看着投资账户上有不少钱却无法提现，骗子就以“登录异常”、“服务器维护”、“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败，紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理，再收取所谓的“保证金”、“解冻金”、“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱，直至将受害人榨干。
民警提醒
目前，理财类产品年收益一般为2%-4%左右;年收益6%以上的意味着极高风险;如遇10%以上年收益的，请清醒头脑，极有可能就是骗局。投资理财一定要找正规渠道，千万不要盲目迷信那些所谓的“稳赚不赔”、“内幕消息”、“大师指点”等等。
一定要通过正规渠道投资。不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP。如需使用APP进行投资理财请先核实是否合法可靠。
1
凡是涉及高收益的网络理财，一定要提高警惕。
2
面对标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”“虚拟货币”等网络投资理财推销，要保持清醒头脑，千万不要冲动跟随。
3
不要轻信没有资质的所谓专家、大师，不要盲目加入投资理财群。
4
遇到动上门的投资理财营销，一定要先到银行等正规金融机构咨询。
栖霞公安将始终按照
“打防结合、以防为先、以打促防”
的工作思路持续开展诈骗打击工作
深入扎实开展安全防范宣传活动
为群众撑起反诈保护伞
不让骗子有机可乘！
供稿丨翠屏派出所、侦查中心
（来源：山东省烟台市“栖霞公安”微信公众号）
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